公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-021

证券代码：833605 证券简称：ST 龙视星 主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司拟于 2022 年 9 月向招商银
行申请贷款，贷款金额不超过人民币 5000 万元（具体获得的贷款金额等以实际签订的合同为准），公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超

公告编号：2022-021

过 5000 万元（具体内容以签署的担保合同为准）。黑龙江省全媒体产业集团有限公司为上述贷款向公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项的关联方皆为黑龙江广播电视台或其实际控制的企业。公司董事王建华、陈欣皆在黑龙江广播电视台或其实际控制的企业任职。根据公司《关联交易管理制度》规定，2 位董事因关联关系回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会
议通知将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

黑龙江龙视星传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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