公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-025

证券代码：833605 证券简称：ST 龙视星 主办券商：东北证券
黑龙江龙视星传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-025

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833605 ST 龙视星 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额
-39,335,556.46元，公司未弥补亏损达到实收股本总额10,000,000.00元的1/3，即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为：公司以经营户外广告为主业，公司初期经营哈尔滨地铁 1 号线平面、视讯广告媒体资源成本较大，截至目前尚未能弥补前期亏损。公司将积极采取措施增强盈利能力，尽快弥补亏损。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、股权登记日持有公司股份的股东;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人

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单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 9 月 15 日 14:00-16:00

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号黑龙江龙视星传媒股份有限公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联络人员：刘丽敏
地址：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号黑龙江龙视星传媒股份有限公司
电话：0451-58894326
传真：0451-58894326
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件目录
《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司董事会
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