公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-018

证券代码：833606 证券简称：科迪光电 主办券商：国融证券
长兴科迪光电股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长董学文

6.会议列席人员：公司全体监事濮朝英、汪雪辉、陈江明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》

公告编号：2022-018

1.议案内容：

鉴于公司与原聘请的审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合作关系已经通过友好协商一致终止，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意提请于 2022 年 12 月 31 日上午 10：00-11：00 在浙江省长兴县煤山镇
槐坎工业集中区公司会议室现场召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：（1）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并盖章的《长兴科迪光电股份有限公司第三届董事

公告编号：2022-018

会第六次会议决议》。

长兴科迪光电股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

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