公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-039

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长施向光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,645,557 股，占公司有表决权股份总数的 30.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-039

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-037）.

2.议案表决结果：

同意股数 37,645,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。
三、 风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否

公告编号：2022-039

四、 备查文件目录
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2022 年第三次临时股东会会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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