公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-003

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券
上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点：上海松江办公地
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以邮件的
方式发出
5. 会议主持人：监事会主席叶亚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会主席对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2023 年主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004 和 2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体

公告编号：2023-003

运营情况及公司未来发展布局需要，2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度

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的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 14 日

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