公告日期：2023-05-05

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长施向光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 92,578,032 股，占公司有表决权股份总数的 74.06%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并对公司 2023 年度董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,578,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。
（二） 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2023 年主要工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,578,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。
（三） 审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004 和 2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,578,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展布局需要，2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,578,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。
（五） 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,578,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。
（六） 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,578,032 股，占本次股东大会有表决权……
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