公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-023

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券
上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以邮件的方
式发出
5.会议主持人：董事长施向光
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》1.议案内容：

公司控股子公司河南乐通源德福信息科技有限公司基于业务发展需要，拟投资设立全资孙公司河南乐通精密制造有限公司，注册资本：2,000 万元，河南乐通源德福信息科技有限公司认缴 2,000 万元，占注册资本的 100%，注册地：河南省漯河市源汇区空冢郭乡鹤云山路与桂江路交叉路口电子信息产业园 1 栋。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-023

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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