公告日期：2024-04-19

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 19 日由上海乐通通信设备（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通 过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董
事会提请于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833609 乐通通信 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海中联律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并对公司2024 年度董事会的工作做了规划。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2024 年主要工作计划。
（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005 和 2024-006）
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展布局需要，2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。（八）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2024-008）。
（九）审议《关于公司 2024 年度银行信贷业务授权的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《关于公司 2024 年度银行信贷业务授权的公告》（公告编号：2024-009）。
（十）审议《关于公司授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2……
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