公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-021

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会秘书施旭宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,362,403 股，占公司有表决权股份总数的 27.49%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事施向光因去世缺席、董事林贤

公告编号：2024-021

乐缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事王海燕缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事提名的议案》

1.议案内容：

公司董事施向光先生因病去世，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名林黎明先生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,362,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林黎明 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次 审议通过

4 日 临时股东大会

公告编号：2024-021

四、 备查文件目录
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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