公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-020

证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 9 月 10 日审议并通过：

提名王传祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,384,143 股，占公司股本的 77.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢英山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 217,402股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜书立女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凤河先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 591,500股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙瑞飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 439,836股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2024-020

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 9 月 10 日审议并通过：

提名李振超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 348,938股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名王峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,490,100股，占公司股本的 4.97%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举谷绪伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届， 是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

公告编号：2024-020

《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
《公司第三届监事会第十二次会议决议》；
《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东镭之源激光科技股份有限公司
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