公告日期：2024-09-27

证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券
山东镭之源激光科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事王传祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,471,919 股，占公司有表决权股份总数的 88.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜书立因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

此议案详见公司 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东镭之源激光科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,471,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司董事会工作
正常运行，董事会提名王传祥、谢英山、姜书立、李凤河、孙瑞飞担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王传祥、谢英山、姜书立、李凤河、孙瑞飞不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案二：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 13 日届满，为保证公司监事会工作
正常运行，监事会提名李振超、王峰为公司第四届监事会股东代表监事。李振超、王峰不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于董事会换届 26,471,919 100% 是

选举暨提名第四届

董事会董事的议

案》-王传祥

议案一 《关于董事会换届 26,471,919 100% 是

选举暨提名第四届

董事会董事的议

案》-谢英山

议案一 《关于董事会换届 26,471,919 100% 是

选举暨提名第四届

董事会董事的议

案》-姜书立

议案一 《关于董事会换届 26,471,919 100% 是

选举暨提名第四届

董事会董事的议

案》-李凤河

议案一 《关于董事会换届 26,471,919 100% 是

选举暨提名第四届

董事会董事的议

案》-孙瑞飞

3. 关于增补监事的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。