公告日期：2022-06-22

天津津云新媒体集团股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：天津津云新媒体集团股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：津云新媒
股票代码：833612
收购人名称：天津海河传媒中心
住所/通讯地址：天津市和平区卫津路 143 号

二零二二年六月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在津云新媒拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ......1
目录......2
释义......4
第一节收购人介绍......5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人控股股东、实际控制人......5
三、收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况......5 四、收购人及其主要负责人最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁
情况......6
五、收购人主体资格情况......6
六、收购人最近 2 年的财务情况......7
七、收购人与公众公司的关联关系......8
八、一致行动关系说明......8
九、本次收购未聘请财务顾问的说明......8
第二节本次收购的基本情况......9
一、收购方式......9
二、收购人本次收购前后权益变动情况......9
三、本次收购相关协议及其主要内容......9
四、本次收购金额、资金来源及支付方式......10 五、收购人及其主要负责人在收购事项发生之日前 6 个月内买卖津云新媒股票的情
况......10 六、收购人及其关联方及主要负责人在收购事项发生之日前 24 个月内与津云新媒的
交易情况......10
七、本次收购的批准及履行的相关程序......10
八、本次收购相关股份的权利限制......11
第三节本次收购目的及后续计划......12
一、本次收购目的......12
二、本次收购后续计划...... 12
第四节对津云新媒的影响分析......14
一、本次收购对津云新媒的影响和风险......14

二、对津云新媒关联交易的影响......14
三、对津云新媒同业竞争的影响......15
第五节收购人做出的公开承诺及约束措施......17
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项......17
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......20
第六节其他重要事项......21
第七节相关中介机构......22
一、相关中介机构基本情况......22
第八节备査文件......23
一、备査文件目录......23
二、査阅地点......23

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义:
津云新媒、被收购人、公众公司 指 天津津云新媒体集团股份有限公司（股票代码 833612）

海河传媒、收购人、本单位 指 天津海河传媒中心

广播电视台 指 天津广播电视台

市委宣传部 指 中共天津市委宣传部

天津市文改办 指 天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室

收购人通过国有股权无偿划转方式取得津云新媒 79.97%
本次收购、本次划转 指 的股权的事项

本报告书、收购报告书 指 《天津津云新媒体集团股份有限公司收购报告书》

《国有产权无偿划转协议》 指 《天津海河传媒……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。