公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-046

证券代码：833612 证券简称：津云新媒 主办券商：海通证券
天津津云新媒体集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩颖新女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,005 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-046

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司天津天视文艺传媒有限责任公司
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,032,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

天津海河传媒中心因关联关系回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资设立参股子公司天津天视第六频道传媒有限责任
公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,032,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

天津海河传媒中心因关联关系回避表决。

公告编号：2022-046

三、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
天津津云新媒体集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日

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