公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-001

证券代码：833612 证券简称：津云新媒 主办券商：海通证券
天津津云新媒体集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩颖新

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2023-001

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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