
公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-004
证券代码:833612 证券简称:津云新媒 主办券商:海通证券
天津津云新媒体集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩颖新
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名侯津淼为公司第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2023-004
(www.neeq.com.cn)披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名黄河为公司第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-006)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-004
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届董事会第六……
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