公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-008

证券代码：833612 证券简称：津云新媒 主办券商：海通证券
天津津云新媒体集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩颖新女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,005 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名侯津淼为公司第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名黄河为公司第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-008

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

侯津淼 董事 任职 2023 年 3 月 2023 ……
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