公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：833612 证券简称：津云新媒 主办券商：海通证券
天津津云新媒体集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833612 津云新媒 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京重光（天津）律师事务所相关律师。
（七）会议地点

天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 12 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（四）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

提交公司 2022 年财务决算报告，请股东大会审议。

公告编号：2023-017

（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

提交公司 2023 年财务预算报告，请股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2022 年年度审计，现将审计报告提交股东会审议。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津海河传媒中心、中国广电天津网络有限公司。根据《公司章程》的规定，如全部股东均为关联方，则全部股东均不回避表决。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：20……
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