公告日期：2023-01-10

安徽华夏光电股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路14号
主办券商:安信证券

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
2023年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

安徽华夏光电股份有限公司（加盖公章）
2023/1/6

目录

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）......- 12 -

四、 特殊投资条款（如有） ......- 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况（如有） ......- 17 -

六、 其他需说明的事项（如有）......- 18 -
七、 有关声明......- 18 -
八、 备查文件......- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司 指 安徽华夏光电股份有限公司

定向发行说明书 指 安徽华夏光电股份有限公司 2022 年股票
定向发行说明书

董事会 指 安徽华夏光电股份有限公司董事会

股东大会 指 安徽华夏光电股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书

瑞丞基金 指 合肥瑞丞私募基金管理有限公司

贰号基金 指 芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业
（有限合伙）

《公司章程》 指 《安徽华夏光电股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。