公告日期：2023-04-20

证券代码：833613 证券简称：华夏光电 主办券商：安信证券
安徽华夏光电股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡海城

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽华夏光电股份有限公司 2022 年年度报告》及《安徽华夏光电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-013 和 2023-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

参照公司2022年经营情况，综合2023年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所对公司 2022 年财务报表的审计，截止 2022 年末公司所
有者权益为 161,848,833.60 元，未分配利润为 56,171,697.71 元，盈余公积金为 10,074,452.77 元，资本公积金为 32,602,683.12 元。本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届董事会候选人。公司董事会拟提名胡海城先生、吴诚先生、毕竞先生、夏永海先生、王红女士为公司第四届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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