公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-020

证券代码：833613 证券简称：华夏光电 主办券商：安信证券
安徽华夏光电股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833613 华夏光电 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽承义（芜湖）律师事务所杨文珍律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议批准《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议批准《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》

审议批准 2022 年年度报告及摘要。
（四）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议批准《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2023-020

审议批准《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

审议批准 2022 年度利润分配方案。
（七）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

审议批准公司第四届董事会董事候选人。
（八）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
审议批准公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
（九）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

审议批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。
（十）审议《关于修订公司章程的议案》

审议公司新修订《公司章程》的部分条款。
（十一）审议《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议批准《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十二）审议《关于公司拟投资扩建厂房的议案》

审议批准公司拟利用厂区内现有场地建设二号厂房建筑物。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-020

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持……
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