公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陆欢平
6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人，本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-007

该议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监督事项的议案》
1.议案内容：

监事会就 2023 年年度监督事项发表意见如下：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本
年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统的各项规定，未发现《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实
际的情况，《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理
和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人

员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-007

审议公司 2023 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务

报告审计机构，续聘期限一年，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审
计机构报酬事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会……
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