公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-023

证券代码：833616 证券简称：金锂科技主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以当面及通讯方式发出

5.会议主持人：熊志剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告对报告期内公司监事会日常工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-023

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》详情公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度经营情况和财务情况，公司编制了2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度经营情况，结合 2021 年度经营战略规划和国内外行业形势，监事会对 2021 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

公告编号：2021-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太(集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，现拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无

保留审计意见的专项说明的》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普……
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