公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-035

证券代码：833616 证券简称：ST 金锂 主办券商：国信证券
江西省金锂科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 24 日以当面及通讯的方式发
出，该通知为紧急事由通知，符合公司章程“第一百〇九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”。
5.会议主持人：肖水龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事罗邵滨、李福春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事肖水龙、谌光德、谢香兰因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2021-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会的》议案
1.议案内容：
因公司统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，维护股东合法权益，经公司慎重考虑，决定取消本次股东大会召开。原定于本次 2020年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2020 年年度股东大会召开日期及股权登记日将另行通知。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日

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