公告日期：2021-06-30

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于江西省金锂科技股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二一年六月

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法律意见书

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于江西省金锂科技股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见书

致：江西省金锂科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西省金锂科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江西省金锂科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2020年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果事宜发表法律意见。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频电话参会方式对本次股东大会进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

（二）本次股东大会的通知

公司董事会于2021年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《江西省金锂科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。

《股东大会通知公告》载明了召开本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

本次股东大会于2021年6月30日上午9：00在江西省新余市高新开发区赛维大道6号江西省金锂科技股份有限公司会议室召开。

公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、……
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