公告日期：2020-04-28

证券代码：833616 证券简称：金锂科技 主办券商：国信证券
江西省金锂科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十九条公司董事会秘书具体负责公司投 第二十九条公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。公司与投资者的沟通方 资者关系管理工作。公司与投资者的沟通方
式包括但不限于： 式包括但不限于：

（一）公告，包括定期报告和临时报告； （一）公告，包括定期报告和临时报告；

（二）股东大会； （二）股东大会；

（三）公司网站； （三）公司网站；

（四）分析师会议和业绩说明会； （四）分析师会议和业绩说明会；

（五）一对一沟通； （五）一对一沟通；

（六）邮寄资料； （六）邮寄资料；

（七）电话咨询； （七）电话咨询；

（八）广告、宣传单或者其他宣传资料； （八）广告、宣传单或者其他宣传资料；

（九）现场参观。 （九）现场参观。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协
商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进

行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法
院提起诉讼。具体解决方式由各方当事人自
行确定。

第四十条公司下列对外担保行为，须经股东 第四十条公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过： 大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 则，公司的累计对外担保总额，达到或超过
担保； 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保；

第四十七条对于监事会或股东自行召集的股 第四十七条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合，董 东大会，董事会和董事会秘书应予配合，并
事会应当提供股权登记日的股东名册。 及时履行信息披露义务。董事会应当提供股
权登记日的股东名册。

第五十二条股东大会的通知包括以下内容： 第五十二条股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；……
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