公告日期：2020-05-22

证券代码：833616 证券简称：金锂科技 主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗邵滨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,399,920 股，占公司有表决权股份总数的 77.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：2019 年度董事会工作报告对报告期内公司经营情况、董事会日常工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：2019 年度监事会工作报告对报告期内公司监事会日常工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》详情公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报 告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：根据江西省金锂科技股份有限公司 2019 年度的经营情况和财务情况，公司编制 了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：根据江西省金锂科技股份有限公司 2019 年度经营情况，结合 2020年度经营战略规划和国内外行业形势，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：同意股数 49,399,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会关于审计报告带有持续经……
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