公告日期：2020-05-22

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于江西省金锂科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二〇年五月

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于江西省金锂科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

致：江西省金锂科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西省金锂科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江西省金锂科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

（二）本次股东大会的通知

公司董事会于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《江西省金锂科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（下称“《董事会公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。

《董事会公告》载明了召开本次股东大会的会议时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场加视频会议的方式召开。

本次股东大会于2019年5月20日上午9：30在江西省新余市高新开发区赛维大道6号江西省金锂科技股份有限公司会议室召开，因公司董事长肖水龙先生未能出席现场会议，公司过半数董事推选董事罗邵滨先生主持了本次股东大会。

公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东

本所律师查验了出席本次股东大会的股东签名册、身份证明文件、授权委托书以及截至2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的
股东名册，出席本次股东大会会议的股东及股东委托代理人共4人，代表公司有表决权的股份49,399,920股，占公司股份总数的7……
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