公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-041

证券代码：833616 证券简称：金锂科技 主办券商：国信证券
江西省金锂科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-041

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833616 金锂科技 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西省金锂科技股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

详见公司 2020 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江西省金锂科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-042)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身分证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 17 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

公告编号：2020-041

（三）登记地点：江西省金锂科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：会 议 联 系 人 ： 付小丽 联系电话： 0790-6338335 传
真： 0790-6338066 电 子 邮 箱 ： renq@kinglitech.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
经与会监事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

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