公告日期：2022-05-23

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾章海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务负责人贾青提请审议财务部向公司董事会提交的《2021 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司为了实施公司战略，合理支配公司资源……
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