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公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-031
证券代码:833617 证券简称:元本检测 主办券商:华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曾章海先生
6.会议列席人员:监事会成员、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江元本检测技术股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见在全国股份转让系统官司网(www.neeq.com.cn)上同步披露
公告编号:2022-031
的公司《2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
浙江元本检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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