公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-014

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券

浙江元本检测技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾章海先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

公司高级管理人员列席会议。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于聘任施新荣先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步

披露的《浙江元本检测技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号

2023-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股,占出席本次会议有表决股份总数的 100.00%;

反对股数 0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1．议案内容：

议案内容详见在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步

披露的《浙江元本检测技术股份有限公司关于吸收合并子公司的公告》

（公告编号 2023-010）

2．议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股,占出席本次会议有表决股份总数的 100.00%;

反对股数 0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

施新荣 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

公告编号：2023-014

（四）备查文件目录

《浙江元本检测技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江元本检测技术股份有限公司

董事会

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