元本检测:第三届董事会第十一次会议决议公告
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公告日期:2023-06-09
公告编号:2023-017
证券代码:833617 证券简称:元本检测 主办券商:华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曾章海先生
6.会议列席人员:邱贞洁、徐敏
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,经公司董事长曾章海先生提名:
公告编号:2023-017
聘任潘快乐女士担任浙江元本检测技术股份有限公司董事职务
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)备查文件目录
《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江元本检测技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日
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