公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾章海先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步披露的

公告编号：2024-001

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事曾章海回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计
工作。议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告
发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。议案具体内容详见公司 2024 年 1
月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发

公告编号：2024-001

布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江元本检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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