公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-004

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833617 元本检测 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-002）
（二）审议《关于续聘会计事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工
作。议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）.
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

公告编号：2024-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：潘快乐；电话：0577-55887671；传真：0577-88705180；联系邮箱：106049936@qq.com
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江元本检测技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 ……
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