
公告日期:2024-01-08
公告编号:2024-004
证券代码:833617 证券简称:元本检测 主办券商:华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 25 日 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-004
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833617 元本检测 2024 年 1 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
议案内容详见在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上同步披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2024-002)
(二)审议《关于续聘会计事务所的议案》
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好合作,公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,负责公司年度财务报告审计工
作。议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-003).
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
公告编号:2024-004
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)登记时间:2024 年 1 月 25 日 08:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式: 联系人:潘快乐;电话:0577-55887671;传真:0577-88705180;联系邮箱:106049936@qq.com
(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录
《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
浙江元本检测技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 ……
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