公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-012

证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾章海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-012

公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公
告编号：2024-008）。
2、议案表决结果：

同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对
股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告
编号：2024-009）。

2、议案表决结果：

同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对
股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘

公告编号：2024-012

要》。
2、议案表决结果：
同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对 股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：
提请审议财务部向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对 股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案》议案
1、议案内容：
公司为……
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