公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-008

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华英证券
无锡煤矿机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

无锡煤矿机械股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2022年 4 月26日
上午 10 时在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定，所作出的决议合法有效。经公司第三届董事会第四次会议审议，一 致同意召开 2021 年年度股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-008

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833620 无锡煤机 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所袁成、高森律师
（七）会议地点

江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见《2021 年度财务决算报告》

公告编号：2022-008

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

议案内容详见《公司 2021 年年度报告及其摘要》

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
（七）审议《章程修正案》

议案内容详见《章程修正案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账 户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应 出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证、加盖法人印章并由法……
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