公告日期：2022-04-28

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华英证券
无锡煤矿机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张寿炎

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项,均符合《公司法》 、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《2021 年度董事会工作报告》。同意将该议案提交股东大会
审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《2021 年度财务决算报告》。同意将该议案提交股东大会审
议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《2022 年度财务预算报告》。同意将该议案提交股东大会审
议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《公司 2021 年年度报告》及其摘要。同意将该议案提交股
东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2022 年 5 月 20 日下午 2 时在公司会议室召开 2021 年年度股东
大会。上述议案在获得董事会审议通过后，董事会将依据本公司《公司章程》 及全国中小企业股份转让系统（“股转系统”）之相关规定在股转系统的信息披 露平台发出《2021 年年度股东大会通知公告》并公告相关议案，切实履行相关 会议通知义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

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