公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-010

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华英证券
无锡煤矿机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：张寿炎

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》 、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-010

主要内容详见《公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《无锡煤矿机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《无锡煤矿机械股份有限公司 2023 年半年度报告》

无锡煤矿机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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