公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-001

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华英证券
无锡煤矿机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：张挺峰

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项,均符合《公司法》 、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选杜连栋先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

主要内容详见《关于补选杜连栋先生为公司第三届董事会董事的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容：公司拟于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡煤矿机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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