公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-004

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华英证券
无锡煤矿机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张挺峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数44,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选杜连栋先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《关于补选杜连栋先生为公司第三届董事会董事的议案》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,099,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜连栋 董事 任职 2024 年 2 2024 年第一次 审议通过

月 21 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《无锡煤矿机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡煤矿机械股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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