公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-008

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华英证券
无锡煤矿机械股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：华晓鹰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《公司 2023 年度监事会工作报告》。同意将该议案提交股东

公告编号：2024-008

大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《2023 年度财务决算报告》。同意将该议案提交股东大会审
议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《2024 年度财务预算报告》。同意将该议案提交股东大会审
议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《公司 2023 年年度报告》及其摘要。同意将该议案提交股
东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

主要内容详见《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工监事一名，经股东大会选 举产生，职工监事二名，由职工代表大会选举产生。3 名监事任期三年。鉴于 公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，拟根 据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进 行监事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第三届监事会拟提名 吴海敏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，该候选人与经职工代表大 会选举的职工监事的任命经本次股东大会表决批准后生效；生效后，其任期均 为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第四届监事会成员正式就任 前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行监事职务……
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