公告日期：2024-05-07

上海市锦天城律师事务所

关于无锡煤矿机械股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于无锡煤矿机械股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：无锡煤矿机械股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡煤矿机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就贵公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《无锡煤矿机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会召集人资格及召集、召开程序

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 4 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上发布《无锡煤矿机械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法等予以公告。

本次年度股东大会的现场会议于 2024年 5 月6日 14 时在江苏省无锡市惠山
经济开发区畅园路 2 号如期召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 53,699,800 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 97.81%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，公司其他高级管理人员也列席会议，其出席会议的资格均合法有效。本所律师亦现场列席了会议。

综上所述，本所律师审核后认为，公司本次股东大会的出席人员资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 53,699,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决股份总数 100.00%。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 53,699,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决股份总数 100.00%。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 53,699,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决股份总数 100.00%。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 53,699,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会
议有效表决股份总数 100.00%。

（五）审议通过《公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。