公告日期：2021-08-23

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王维和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限公司进行应收账款、应付账款余额抵销的议案》
1.议案内容：

云南维和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年末、2020 年末依
据与云南医药开发有限公司（以下简称“云开公司”）签署的《债权债务对账确认说明》，将公司与云开公司的应收账款、应付账款余额进行抵销，再根据净额进行对账函证。为了加强公司治理，规范财务核算，公司拟与云开公司签署《债权债务抵偿协议》，并对上述抵销事项予以补充审议。

详情参见公司于2021年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限公司进行应收账款、应付账款余额抵销的公告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蒋来先生反对，反对原因：相关事项发生前应履行董事会、股东会审议流程，追认关联交易有违董事会议事规则，反映了公司管理不严谨、资金周转不规范的问题。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均为非关联方，故无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司与云南医药开发有限公司采购三七原材料货款支
付方式变更的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 28 日召开第四届董事会第三十
次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于向云南医药开发有限公司采购三七原材料的议案》。根据议案内容，2020 年公司拟向云开公司采购 600 吨三七原材料，货款以云开公司所欠公司的应收账款冲抵。2020 年公司实际向云开公司采购三七原材料 500 吨，实际发生的采购金额为 1.3 亿元，货款支付方式为电汇或银行承兑汇票。

综上所述，公司向云开公司采购三七原材料货款的实际付款方式与事前审议内容不一致，现予以补充审议。

详情参见公司于2021年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更关联采购货款支付方式的公告（补发）》（公告编号：2021-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蒋来先生反对，反对原因：相关事项发生前应履行董事会、股东会审议流程，追认关联交易有违董事会议事规则，反映了公司管理不严谨、资金周转不规范的问题。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均为非关联方，故无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认 2020 年公司向云南医药开发有限公司提供借款的议
案》
1.议案内容：

因关联方云开公司资金周转困难，2020 年公司累计向云开公司拆出资金12,633.76 万元，上述款项公司未收取利息。云开公司上述拆借款项已于 2020年通过云开公司及其子公司浙江衢州市妙香苑医药有限公司（以下简称“衢州妙香苑”）归还。为了规范公司治理及会计核算，公司拟与浙江衢州市维和医药有限公司、云开公司、衢州妙香苑就上述资金收付签订四方代收代付款协议，并对上述资金拆借事项予以补充审议。

详情参见公司于2021年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向关联方提供借款的公告（补发）》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：同……
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