公告日期：2021-08-23

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2021 年 9 月 6 日 15:00—2021 年 9 月 7 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833624 维和药业 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限公司进行应收账款、应付账款余额抵销的议案》

公司于 2019 年末、2020 年末依据与云南医药开发有限公司（以下简称“云
开公司”）签署的《债权债务对账确认说明》，将公司与云开公司的应收账款、应付账款余额进行抵销，再根据净额进行对账函证。为了加强公司治理，规范财务核算，公司拟与云开公司签署《债权债务抵偿协议》，并对上述抵销事项予以补充审议。

详情参见公司于2021年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限公司进行应收账款、应付账款余额抵销的公告》（公告编号：2021-045）。
（二）审议《关于追认公司与云南医药开发有限公司采购三七原材料货款支付方式变更的议案》

公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 28 日召开第四届董事会第三十
次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于向云南医药开发有限公司采购三七原材料的议案》。根据议案内容，2020 年公司拟向云开公司采购 600 吨三七原材料，货款以云开公司所欠公司的应收账款冲抵。2020 年公司实际向云开公司采购三七原材料 500 吨，实际发生的采购金额为 1.3 亿元，货款支付方式为电汇或银行承兑汇票。

综上所述，公司向云开公司采购三七原材料货款的实际付款方式与事前审议内容不一致，现予以补充审议。

详情参见公司于2021年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.ne……
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