
公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-051
证券代码:833624 证券简称:维和药业 主办券商:方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王维和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《云南维和药业股份有限公司 2021 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通
公告编号:2021-051
知》等有关要求,公司编制了《云南维和药业股份有限公司 2021 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南维和药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
云南维和药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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