公告日期：2021-09-09

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举的董事王娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开时间、召开方式、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 名，持有表决权的股份总数130,543,556 股，占公司有表决权股份总数的 59.36%。其中参加现场投票的股东及代理人 26 名，持有表决权的股份总数 130,543,556 股，占公司有表决权股份总数的 59.36%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
11,784,805 股，占公司总股份的 5.36％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代
表股份 11,784,805 股，占公司总股份的 5.36％。通过网络投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占公司总股份的 0％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王维和、蒋来因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限
公司进行应收账款、应付账款余额抵销的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年末、2020 年末依据与云南医药开发有限公司（以下简称“云
开公司”）签署的《债权债务对账确认说明》，将公司与云开公司的应收账款、应付账款余额进行抵销，再根据净额进行对账函证。为了加强公司治理，规范财务核算，公司拟与云开公司签署《债权债务抵偿协议》，并对上述抵销事项予以补充审议。

详情参见公司于2021年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限公司进行应收账款、应付账款余额抵销的公告》（公告编号：2021-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 95,860,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.15%；反
对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.85%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东云开公司、玉溪睿博企业管理有限公司（以下简称“玉溪睿博”，系云开公司的全资子公司）回避表决，回避表决股份数合计 20,553,173 股。
（二）审议通过《关于追认公司与云南医药开发有限公司采购三七原材料货款支
付方式变更的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 28 日召开第四届董事会第三十
次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于向云南医药开发有限公司采购三七原材料的议案》。根据议案内容，2020 年公司拟向云开公司采购 600 吨三七原材料，货款以云开公司所欠公司的应收账款冲抵。2020 年公司实际向云开公司采购三七原材料 500 吨，实际发生的采购金额为 1.3 亿元，货款支付方式为电汇或银行承兑汇票。

综上所述，公司向云开公司采购三七原材料货款的实际付款方式与事前审议内容不一致，现予以补充审议。

详情参见公司于2021年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更关联采购货款支付方式的公告（补发）》（公告编号：2021-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 95,860,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.15%；反
对股数 14,……
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