公告日期：2021-11-22

云 南 维 和 药 业 股 份 有 限 公 司
章 程

二〇二一年十一月十八日经

2021 年第五次临时股东大会审议通过

目　 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......4

第一节 公司的设立方式与股份发行......4

第二节 股份管理......7

第三节 股份增减和回购......7

第四节 股份转让......9

第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会 ......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第三节 董事会秘书......27

第四节 总经理及其他高级管理人员......28

第六章 监事会 ......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第七章 信息披露与投资者关系管理......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......38
第十章　章程修改 ......39
第十一章　附则 ......40

云南维和药业股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在玉溪市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司注册名称如下：

中文全称：云南维和药业股份有限公司。

英文全称：YUNNAN WEIHE PHARMACEUTICALS CO.LTD.

公司住所：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池，邮政编码：653101

第三条 公司注册资本：人民币 21991.50 万元。

第四条 公司的营业期限为 50 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过在公司所在地有管辖权人民法院诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员及公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：以市场经济为导向，按资源优化配置的原则，通过技术开发，技术转让，技术咨询和技术服务，生产、加工、承揽、销售、商贸、进出口贸易等具体方式，实现医药高新技术对经济、社会的最大效益。

第十条 公司的经营范围：酊剂（外用）、原料药（三七总皂苷、豆腐果素、灯盏花素）、散剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、中药饮片（直接服用饮片；净制、蒸制）的生产，销售；片剂、硬胶囊剂的生产（仅限高新区生产）及销售；药品技术推广服务；货物及技术进出口。中药材的收购、销售；农产品的种植、收购、销售。（依法须经批准的项目，……
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