公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-032

证券代码：833627 证券简称：ST 多尔克 主办券商：申万宏源承销保荐
多尔克司食品集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴士伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
29,279,522 股，占公司有表决权股份总数的 41.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事郑立斌、冯海英因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈鑫因工作缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。

公告编号：2021-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》1.议案内容：
详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,279,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本次议案未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录
多尔克司食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

多尔克司食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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