公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-004

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晟辰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,554,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.23%。

公告编号：2023-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司董事长、总经理、实际控制人之一刘晟辰向山东招远农商银行短期贷款 100 万元，公司、刘金山、蒋小雨为其提供连带责任保证担保，同时刘金山为公司向刘晟辰担保提供保证反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联交易事项，刘金山、刘晟辰回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《山东金山地质勘探股份有限公司 2023 年第

公告编号：2023-004

一次临时股东大会决议》

山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。