公告日期：2023-04-20

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833628 金山地质 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东康桥律师事务所两位律师
（七）会议地点

山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼---公司三层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年度报告》及《2022年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

对公司 2022 年财务决算报告进行审议。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

对公司 2023 年财务预算报告进行审议。

（六）审议《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

对关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案进行审议。
（七）审议《2022 年度利润分配方案》

结合公司 2022 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟定 2022 年度不进行
利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
（八）审议《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司 2023 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向银行申请授信不超过 3000 万元银行借款。上述授信有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，贷款担保方式包括公司自有资产抵押、质押、关联方（公司实际控制人及其配偶）担保等。董事会提请股东大会授权董事长办理上述与银行借款、融资等有关事项并签署相关协议。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-012）。
（十）审议《关于追认关联方资金占用的议案》

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2023-009）。
（十一）审议《关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度的公告》……
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